Currículo · L02 · Fiscalización y liquidación

Fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria

Name: Fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria
Price: 120000 COP
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Este curso comprende 11 módulos. Abre cada uno para ver sus recursos: primero el marco que exige todo el concurso, después lo que tu cargo decide en el día a día.

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Un curso para tu cargo, no un curso genérico

Diseñado con la lente de Analista A

Decide como técnico de la DIAN con cargo de Analista (códigos 201 a 205): ejecuta y soporta los procedimientos, verifica requisitos y prepara la información con la que decide el profesional. No conceptúa ni firma los actos que corresponden al nivel profesional.

Los casos de juicio situacional y el simulacro final se componen para este cargo: 11 de los 11 módulos tienen casos propios de la lente A. Los módulos comunes son la teoría que comparten todos los cargos de la entidad.

Qué vas a estudiar

Todos los módulos y sus recursos de aprendizaje, en el orden en que se estudian

01 Constitución, Estado, función pública y carrera administrativa en la DIAN Fundamentos · común con lente A
Cómo se organiza el Estado, qué es la función pública y cómo opera la carrera administrativa dentro de la DIAN. Es la base común de todos los cursos de preparación: primero la comprendes, luego la entrenas con casos del cargo al que aspiras, y la evalúas antes del simulacro.

5 recursos de aprendizaje
1. Por qué el Estado tiene una administración tributaria Documento de estudio y presentación narrada
2. Constitución, estructura del Estado y función administrativa Documento de estudio y presentación narrada
3. El servidor público: deberes, prohibiciones, inhabilidades y responsabilidad Documento de estudio y presentación narrada
4. La DIAN: naturaleza jurídica, estructura y sistema específico de carrera Documento de estudio y presentación narrada
5. Dónde se para usted dentro del Estado Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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02 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Buen Gobierno e Integridad Fundamentos · común con lente A Actualizado
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Buen Gobierno y la Integridad: el marco con el que la DIAN planea, ejecuta y rinde cuentas de su gestión. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

Actualizado Al día con el MIPG 2026: Manual Operativo versión 7 de Función Pública (agosto de 2026, presentado el 3 de septiembre de 2026), que organiza el modelo en seis dimensiones, y Decreto 0995 del 4 de agosto de 2026, que incorpora la política de Gestión Ambiental Institucional.

5 recursos de aprendizaje
1. Para qué sirve un modelo de gestión en una entidad de 10.000 personas Documento de estudio y presentación narrada
2. MIPG: dimensiones, políticas y su aterrizaje en la DIAN Documento de estudio y presentación narrada
3. Planeación institucional, indicadores y rendición de cuentas Documento de estudio y presentación narrada
4. Integridad, código de ética y conflicto de intereses Documento de estudio y presentación narrada
5. Del modelo al puesto de trabajo Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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03 Gestión documental Fundamentos · común con lente A
Cómo se produce, se tramita, se conserva y se archiva un documento público en la DIAN: la gestión documental que sostiene cualquier trámite. Primero la comprendes, luego la entrenas con casos de tu cargo, y la evalúas antes del simulacro.

5 recursos de aprendizaje
1. El documento como prueba: por qué el archivo es una función pública Documento de estudio y presentación narrada
2. Instrumentos archivísticos: TRD, series y expediente electrónico Documento de estudio y presentación narrada
3. Correspondencia y comunicaciones oficiales: recepción, radicación y distribución Documento de estudio y presentación narrada
4. Conservación, transferencia y disposición final Documento de estudio y presentación narrada
5. El ciclo de vida completo de un documento DIAN Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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04 Servicio al ciudadano, PQRSF y procedimiento administrativo Fundamentos · común con lente A
Cómo se atiende una petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, y qué procedimiento administrativo la rige. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

5 recursos de aprendizaje
1. La relación entre la administración y el administrado Documento de estudio y presentación narrada
2. El acto administrativo: formación, motivación y notificación Documento de estudio y presentación narrada
3. Derecho de petición y sistema PQRSF: términos, competencia y respuesta Documento de estudio y presentación narrada
4. Recursos en vía gubernativa y agotamiento; puerta al contencioso Documento de estudio y presentación narrada
5. Una petición desde la ventanilla hasta la firmeza Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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05 Transparencia, acceso a la información, herramientas informáticas e informática forense Fundamentos · común con lente A
El derecho de acceso a la información pública, la transparencia que la DIAN debe garantizar, y las herramientas informáticas —incluida la informática forense— que entran en juego. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

6 recursos de aprendizaje
1. Información pública, información reservada y datos personales Documento de estudio y presentación narrada
2. Transparencia y acceso a la información: qué se publica y qué se niega Documento de estudio y presentación narrada
3. Protección de datos personales y reserva tributaria Documento de estudio y presentación narrada
4. Activos de información, riesgo digital y continuidad Documento de estudio y presentación narrada
5. Ofimática aplicada e informática forense: evidencia digital y cadena de custodia Documento de estudio y presentación narrada
6. Qué puede usted mirar, guardar, entregar y probar Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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06 Evasión, elusión y contrabando Fundamentos · común con lente A
Qué es evasión, qué es elusión y qué es contrabando, y por qué la distinción le importa a cualquier cargo de la DIAN, no solo a quien fiscaliza. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

4 recursos de aprendizaje
1. Qué pierde el Estado y por qué existe una autoridad de control Documento de estudio y presentación narrada
2. Evasión y elusión: conceptos, tipologías y abuso en materia tributaria Documento de estudio y presentación narrada
3. Contrabando, lavado de activos y régimen penal aduanero Documento de estudio y presentación narrada
4. Cómo se reconoce una conducta evasora desde cualquier puesto Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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07 Fiscalización y control Núcleo de tu cargo con lente A
Cómo se fiscaliza y se controla el cumplimiento tributario, aduanero y cambiario. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

6 recursos de aprendizaje
1. A quién se mira, por qué y con qué facultades Documento de estudio y presentación narrada
2. Gestión del riesgo, perfilamiento y programas de fiscalización Documento de estudio y presentación narrada
3. Determinación y control tributario: facultades e investigación Documento de estudio y presentación narrada
4. Control extensivo de obligaciones Documento de estudio y presentación narrada
5. Fiscalización aduanera y controles aduaneros Documento de estudio y presentación narrada
6. Del indicio al acto sostenible Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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08 Régimen cambiario Núcleo de tu cargo con lente A
Las operaciones de cambio que la DIAN vigila y el régimen cambiario que las rige. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

5 recursos de aprendizaje
1. Por qué la DIAN controla divisas y hasta dónde llega su competencia Documento de estudio y presentación narrada
2. Marco del régimen cambiario y mercado cambiario Documento de estudio y presentación narrada
3. Operaciones de cambio de competencia de la DIAN Documento de estudio y presentación narrada
4. Control e infracciones cambiarias Documento de estudio y presentación narrada
5. Detectar y sustentar una infracción cambiaria Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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09 Tributación internacional, precios de transferencia y relaciones internacionales Núcleo de tu cargo con lente A
Cómo se tributa cuando hay operaciones internacionales de por medio: precios de transferencia y las relaciones internacionales de la DIAN con otras administraciones. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

6 recursos de aprendizaje
1. Cuando el contribuyente y su renta no están en el mismo país Documento de estudio y presentación narrada
2. Derecho tributario internacional: residencia, fuente y doble imposición Documento de estudio y presentación narrada
3. Convenios, procedimiento de acuerdo mutuo y acuerdos anticipados Documento de estudio y presentación narrada
4. Precios de transferencia: vinculados, métodos y documentación comprobatoria Documento de estudio y presentación narrada
5. Fiscalización internacional e intercambio de información Documento de estudio y presentación narrada
6. Construir un caso internacional defendible Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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10 Control interno y auditoría Complementario con lente A
Cómo opera el control interno de una entidad pública y qué hace una auditoría sobre su gestión. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

6 recursos de aprendizaje
1. Quién controla a quien controla Documento de estudio y presentación narrada
2. Sistema de control interno, MECI y líneas de defensa Documento de estudio y presentación narrada
3. Administración del riesgo: mapa, riesgo de corrupción y riesgo digital Documento de estudio y presentación narrada
4. Auditoría interna: planeación anual, ejecución y papeles de trabajo Documento de estudio y presentación narrada
5. Auditoría de sistemas, análisis de datos, planes de mejoramiento e indicadores Documento de estudio y presentación narrada
6. De un hallazgo a una mejora efectiva Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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11 Tecnologías de la información, gobierno digital y seguridad Complementario con lente A
Cómo se gestiona la tecnología de la información, qué es el gobierno digital y qué seguridad lo protege. Primero lo comprendes, luego lo entrenas con casos de tu cargo, y lo evalúas antes del simulacro.

8 recursos de aprendizaje
1. La DIAN como entidad digital: qué sostiene la operación Documento de estudio y presentación narrada
2. Gobierno digital y transformación digital Documento de estudio y presentación narrada
3. Plataforma tecnológica e infraestructura híbrida Documento de estudio y presentación narrada
4. Servicios en la nube Documento de estudio y presentación narrada
5. Gestión del servicio, mesa de ayuda y experiencia de usuario Documento de estudio y presentación narrada
6. Gestión de proyectos tecnológicos Documento de estudio y presentación narrada
7. Seguridad de la información y continuidad del servicio Documento de estudio y presentación narrada
8. Sostener un servicio digital que no puede caerse Documento de estudio y presentación narrada
Casos de juicio situacional compuestos para la lente A (Analista).
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Cada módulo trae documento de estudio que también puedes escuchar, presentación narrada, síntesis visual, pruebas de conocimiento y casos de juicio situacional tipo CNSC. El contenido completo se habilita al inscribirte.

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